涉案近555亿元!“IFA”传销发展33万余名会员并用虚拟货币交易
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涉案近555亿元!“IFA”传销发展33万余名会员并用虚拟货币交易
来源: 2019-06-27 14:55:42

  去年6月份,茂名警方在广东省公安厅的统一指挥下,一举捣了“IFA”网络赌球(以下简称:IFA平台)赌球团伙。核心成员郭小华、胡天奇、陈宁、蔡湘等8人悉数落网。根据起诉书显示,IFA平台发展会员33万余名,期间投注额近555亿元。5月10日,广东省东莞市第二人民法院对该系列案的其中两名传销骨干提起公诉。

  IFA平台犯罪嫌疑人受审

  鉴骗了解到,2017年10月起,胡天奇等人组建IFA平台,以赌球名义发展网络传销。IFA平台代理分为一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黄金代理、铂金代理、钻石代理八个级别,代理推广IFA平台可享受直推会员的20%的盈利作为佣金,晋升星级后,按等级可享受团队每场球赛盈利分成。不同层级的代理可从下线的投注额中提成相应比例的佣金。

  除了大肆宣扬“躺赚”、“钱生钱”之外,平台的推广信息中宣扬的“零泡沫运行,稳定持久”、“平台不锁本金,随时可提现”、“加密系统安全稳定”,这些信息也成为,IFA平台发展前期被众多会员信任的关键。

  除了用传销方式推广外,要想留住越来越多的会员,IFA平台还要让人们相信,在这里是“稳赚不赔”的。而他们理由就是,“IFA”采用了“反波胆”的赌球模式。

  IFA平台宣称,“如果本金按10000元,球赛每场按照最低赔率0.56%,每天计算两场收益,第66天可实现本金翻倍,第8个月可实现本金翻10倍。”

  2018年5月27日下午,“IFA”网站出现了无法登录的情况,更无法进行充值、投注或提现。IFA平台发出公告称,网络要进行升级。据胡天奇供述,IFA整个平台几乎每天都受到黑客攻击,一般都不会对造成影响。唯独5月27日下午,黑客攻击直接造成平台突然卡顿,数据库损坏,不得不花两天时间修复数据库。

  经过两天的修复,5月29日,IFA平台重新开盘。然而修复好之后,几天之内同样的问题再次出现。但平台修改了规则,做出许多规定限制会员提现,其中包括冻结3月16日前注册的老会员,不能提现,不能投4:4,只能投其他比分进行赌球。

  然而黑客接连三次入侵,最后数据库文件损坏。大批会员见网站登录不稳定,便提前提现。负面消息造成每日提现订单越来越多,已超出平台承受能力,在摇摇晃晃8个月后,IFA平台彻底关网。

  与此同时,被会员称作“老大”的网友“诚信赢天下”立即下令,解散所有关于IFA的网络聊天群。随后,关于IFA平台崩盘、老板跑路的消息在互联网上传开。

  6月23日茂名警方正式展开收网行动,专案组当日从茂名出发,奔赴广西、湖南、四川、贵州四地分别进行抓捕。铂金代理陈宁当天落网,随后两天钻石代理蔡湘及其下线姚某分别被抓捕。

  6月28日,“市场总负责人”郭小华与“平台技术负责人”胡天奇被抓捕归案。7月11日,另外两名核心人员也分别在贵州凯里和四川宜宾被抓获。

  截止警方收网前,IFA平台的全部会员数达334655名,各级代理共7376名,其中钻石代理57人,铂金代理65人,黄金代理108人。

  2018年4月中旬开始,被告人陈某在东莞市通过手机注册加入“IFA”网站并注册会员账号,后在该网站上进行投注获利。为获取提成,陈某发展下级会员,通过下级会员投注进行获利。

  至案发,陈某共直接发展下线63人,下线会员共207人,所在层级8层,成为四星代理。

  东莞市第二人民法院认为,被告人陈某无视国法,结伙组织、领导以推销产品为名,要求参加者以购买商品的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,情节严重,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某甲在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据相关法律的规定,提起公诉,请依法判处。

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